证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-094
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
对于控股鼓吹及实质放浪东谈主捏股比例因可调度公司债券转股
被迫稀释跳跃 1%的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容确凿、准确和完好，不存在职何谬误
纪录、误导性叙述大要紧要遗漏。
相等指示：
控股鼓吹及实质放浪东谈主所捏有的公司股份比例被迫稀释跳跃1%，不波及捏股数
量发生变化。
生变化，不会影响公司的处理结构和捏续筹画。
一、本次权利变动的基本情况
经中国证券监督束缚委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于喜悦佳禾智能科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》喜悦，佳禾智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日向不特定对象刊行了
，每张债券面值100元。募
集资金总额1,004,000,000元，期限6年。
经深圳证券往来所喜悦，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券往来
所上市往来，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”，并于2024年7月10
日投入转股期，运行转股价钱为东谈主民币21.75元/股，最新转股价钱为13.58元/股。
自2024年7月10日至2024年10月21日，“佳禾转债”累计转股11,192,893股，
公司总股本由338,388,800股增多至349,581,693股，导致公司控股鼓吹东莞市文富
实业投资有限公司（以下简称“文富投资”）偏激实质放浪东谈主严帆先生在共计捏
有公司股份数目不变的情况下，共计捏有公司股份比例从34.52%被迫稀释至
信息败露义务东谈主 1 东莞市文富实业投资有限公司
住所 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号 2 栋 1601 室
信息败露义务东谈主 2 严帆
住所 广东省东莞市松山湖园区
权利变动技巧 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 10 月 21 日
股票简称 佳禾智能 股票代码 300793
增多□ 减少?
变动类型
（捏股数目不变，捏股比 一致算作东谈主 有? 无□
（可多选）
例减少）
是否为第一大鼓吹或实质放浪东谈主 是? 否□
股份种类（A 股、B 股等） 增捏/减捏股数（股） 增捏/减捏比例（%）
A股 0 被迫稀释 1.11
合 计 0 被迫稀释 1.11
通过证券往来所的采集往来 □ 合同转让 □
通过证券往来所的巨额往来 □ 转折花样转让 □
国有股行政划转或变更 □ 扩充法院裁定 □
本次权利变动花样（可多选）
获得上市公司刊行的新股 □ 禁受 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 ?（因可调度公司债券转股导致被迫稀释）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增捏股份的资金开端 其他金融机构借钱 □ 鼓吹投资款 □
（可多选） 其他 □（请注明）
不波及资金开端 ?
本次变动前捏有股份 本次变动后捏有股份
股份性质
股数(万股) 占总股本比例[1] 股数(万股) 占总股本比例[2]
东莞市文富实业投资有限公司 10,560 31.21% 10,560 30.21%
严帆 1,120 3.31% 1,120 3.20%
共计捏有股份 11,680 34.52% 11,680 33.41%
其中：无穷售条目股份 10,840 32.03% 10,840 31.01%
有限售条目股份 840 2.48% 840 2.40%
注：占总股本比例[1]使用的公司总股本为 338,388,800 股（含公司回购专用账户股数）
占总股本比例[2]使用的公司总股本为 349,581,693 股（含公司回购专用账户股数）
有限售条目股份 840 万股系实质放浪东谈主严帆先生捏有的高管锁定股。
分项数据加总与汇总和值存在余数上的各异，均为四舍五入原因所致
本次变动是否为试验已作 是□ 否?
出的承诺、意向、联想 如是，请阐明承诺、意向、联想的具体情况及试验程度。
本次变动是否存在违犯《证
券法》《上市公司收购束缚
是□ 否?
方针》等法律、行政法例、
如是，请阐明违法的具体情况、整改联想和处理措施。
部门轨范、圭表性文献和本
所业务国法等规定的情况
按照《证券法》第六十三条
是□ 否?
的规定，是否存在不得愚弄
如是，请阐明对应股份数目占现存上市公司股本的比例。
表决权的股份
佳禾智能科技股份有限公司董事会
