证券代码：300813       证券简称：泰林生物         公告编号：2024-098 转债代码：123135       转债简称：泰林转债            浙江泰林生物技能股份有限公司 对于 “泰林转债”行将罢手转股暨赎回日前临了半个往来                 日的紧迫领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容信得过、准确、竣工，莫得伪善 记录、误导性述说或首要遗漏。   紧迫内容领导：   适度本公告表示时，距离“泰林转债”罢手转股仅剩临了半个往将来（即 “泰林转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.15 元/张的价钱被强制赎回。 若被强制赎回，投资者可能靠近投资亏损。 妥贴性处治要求的，不可将所合手“泰林转债”调节为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。   相等领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥贴性处治要求的，不可将所合手“泰林转债”调节为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。 林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“泰林转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，相等提醒“泰林转债”合手有东谈主正式在限期内转 股。    淌若投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者正式投资风险。    浙江泰林生物技能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日时代，已温柔在职意承接 30 个往将来中至少有 15 个往将来的收盘价钱 不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32 元/股），已触发《浙江泰林生物技能股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司 债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。勾搭 当前市集及公司自己情况，经过概括计划，公司董事会、监事会开心公司愚弄“泰 林转债”的提前赎回权柄。现将“泰林转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可调节公司债券刊行上市情况    （一）可调节公司债券刊行情况    经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 调节公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币 210,000,000.00 元， 扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行步地取舍向股权登记 日收市后登记在册的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原 激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券往来所往来（以下简称“深交所”）系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可调节公司债券上市情况    经深交所开心，公司本次可调节公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌往来，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行完了之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个往将来起至可调节公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱调整情况    “泰林转债”开动转股价钱为87.38元/股。 权益分拨，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价钱调 整奏效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日表示于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分拨，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价钱调整生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日表示于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年规定性股票激勉谋略初次授予部分第一个归 属期包摄条件成立的议案》，开心为适宜包摄条件的81名激勉对象办理553,862股 第二类规定性股票的包摄事宜。把柄《召募证明书》刊行条件以及中国证监会关 于可调节债券刊行的关联章程，勾搭2022年规定性股票激勉谋略初次授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调整为41.53元/股， 转股价钱调整奏效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时激动大会，分辨审议通过《对于董事会冷落向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募证明书》等干系条件的约 定及公司2023年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起奏效。具体 内容详见公司于2023年11月6日表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，把柄《召募证明书》等干系 条件的商定及公司2024年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起奏效。 具体内容详见公司于2024年3月11日表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权益分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股，转股价 作风整奏效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 表示于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   把柄《召募证明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调节公司债券：   （A）在转股期内，淌若公司股票在职何承接三十个往将来中至少有十五个 往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调节公司债券票 面总金额；   i：指可调节公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及以后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。    （二）触发情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个往来 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已温柔公司股票在职何承接三十个往将来中至少十五个往将来 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》 中的有条件赎回条件。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及阐发依据   把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“泰林转债”赎回 价钱为 101.15 元/张。   计较历程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调节公司债券票 面总金额；   i：指可调节公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的实质日期天数 350 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “泰林转债”合手有东谈主。   （三）赎回步调实时刻安排 债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次 赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询步地   征询部门：公司证券部   征询地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号   接洽电话：0571-86589069   接洽邮箱：tailin@tailingood.com   四、实质约束东谈主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件温柔前的六个月内往来“泰林转债”的情况   经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件温柔前的 6 个月内，公司实质控 制东谈主、控股激动、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高档处治东谈主员不存在交 易“泰林转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股讲演。具体转股操作建议债券合手有东谈主在讲演前征询开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并往将来内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债 合手有东谈主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。 讲演后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可调节公司债券的法律观念书； “泰林转债”的核查观念。   特此公告。                     浙江泰林生物技能股份有限公司董事会